Нацбанк нагрянул с внеплановой проверкой к эмитенту GlobalMoney "Банку Альянс" — СМИ

Нaциoнaльный бaнк Укрaины прoвoдит внeплaнoвую выeздную прoвeрку дeятeльнoсти AO «Бaнк Aльянс» зa пeриoд с 1 дeкaбря 2018 пo 10 дeкaбря 2020 гoдa. Финaнсoвoe учрeждeниe прoвeряeтся получай соответствие «Закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толково, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения». Опять же регулятор провел аналогичную внеплановую проверку ООО «ГлобалМани», которая продолжалась с декабря 2020 сообразно февраль 2021 лета.

Об этом пишет «Поверхность недели» со ссылкой получи блог эксперта Юрия Гаврилечко бери сайте censor.net.

Поводом в (видах внеплановой проверки регулятора значит партнерство банка в качестве эмитента с ООО «ГлобалМани», поставщика электронной денежной редко кто GlobalMoney.

Как пишет Гаврилечко, компании подозревают в создании схемы уклонения с уплаты налогов путем использования электронных кошельков, в результате ась? за четыре месяца общественный бюджет недосчитался более 800 млн грн налоговых выплат.

«То-то и оно на потребителей ложится львиная проценты ответственности за случаи хищения средств в результате взлома кошельков, хищения паролей к ним либо использования вредоносного За. Блокировка электронных кошельков остается сложной угоду кому) правоохранителей не только изо-за сложности идентификации и установления личностей злоумышленников. Избежать ответственности им помогают пробелы в законодательстве», — отмечает обществовед и сооснователь аналитического кластера Ukrainian Think Tank Егор Гаврилечко.

В публикации говорится, ась? в декабре 2020 года клиенты мышеловка магазинов «Алло» обнаружили, как полученные в магазине чеки содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney (эмитентом выступает «Копилка Альянс»). Подозрения, будто транзакции GlobalMoney проводились сверх ведома и согласия клиентов «Связи)», стали поводом в целях обращения в правоохранительные органы. Дотоле в эфире телеканала ICTV вышел сюжетик «Сколько стоит заказать смертоносный дурман через телеграм-канал?», авторы которого установили, кое-что электронные кошельки GlobalMoney используются в схемах реализации наркотиков от анонимные Telegram-каналы.

Комментарии запрещены.