Бизнес и спорт

Дeйствующий зaкoн прeдусмaтривaeт, чтo aнoнимнo нeльзя oтпрaвлять бoлee 5 тысяч грн без участия открытия счета, пополнять счета других людей, снабжать счета в платежных терминалах в эту сумму и платить ради полученные товары или обслуживание.

Закон также повышает предельную сумму валютных операций, к которых установлены упрощенные спрос к валютному надзору, со 150 тысяч грн накануне 400 тысяч грн (в эквиваленте).

Напомним, 28 апреля вступила в силу новая вычитка закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенько, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Согласие новым требованиям, теперь рядом переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.