ЕБРР может не дать $100 млн для NOVUS

Eврoпeйский бaнк рeкoнструкции и рaзвития (EБРР) плaнируeт oбeспeчить OOO «Нoвус Укрaинa» дoлгoсрoчный крeдит $ 100 млн для того финaнсирoвaния рaсширeния сeти супeрмaркeтoв и стрoитeльствa логистического центра в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс-Хохдяндия» со ссылкой на старшого советника до внешним связям ЕБРР Антона Усова.

Во всяком случае, как сообщает источник в яма NOVUS, хотя большинство совета директоров ЕБРР склоняется к выделению денег, окончательное уступка еще не принято. Начало в поступившей в офис информации о возможной причастности конечного бенефициара ООО «Новус Украйна» гражданина Литвы Раймонда Туменаса к отмыванию денег минуя фиктивные фирмы на территории Литвы, Украины и Кипра.

Раймонд Туменас и партия изделий его родственников являются собственниками и партнёрами двух десятков компаний, порция из которых фигурирует в расследовании правоохранительных органов Кипра об отмывании денег. Материал об этом реципиентом предоставлена безлюдный (=малолюдный) была. Теперь офису ЕБРР потребуется шанс на проверку, что в соответствии с стандартной процедуре может ст от 6 до 8 месяцев.

К таким заявлениям в ЕБРР относятся основательно, учитывая репутационные риски близ предоставлении кредитных средств замешанным в финансовых махинациях лицам аль связанным с ними компаниям.

Затем того, оказалось, что прокос компаний аффилированных с «Новус Малороссия» через Раймонда Туменаса, продолжает работу держи временно оккупированной территории АР Таврия. Это предприятия «Kardinal-Krim», «Planeta Sport» и «Nash hlib». Учредители сих компаний «BT Invest Ukraina» и кипрская дело «Sopason Holdings Limited», бенефициаром которых является дитя Раймонда Туменаса.

Комментарии запрещены.