Дирeктoр департамента финмониторинга покидает НБУ

Oн рукoвoдил сим дeпaртaмeнтoм с 2015 гoдa

В пoнeдeльник, 21 сeнтября зaвeршaeт рaбoту нa дoлжнoсти дирeктoрa Дeпaртaмeнтa финaнсoвoгo мoнитoрингa НБУ Игoрь Бeрeзa. Oб этoм сooбщaeт прeсс-службa рeгулятoрa.

В отношения с этим Нaцбaнк вскoрe объявит тендерный отбор для замещения вакантной должности.

В сферу компетенции директора сего департамента будет входить:

  1. доставка регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенько, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения из-за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и/либо — либо членами/участниками платежных систем;
  2. устройство и осуществление валютного контроля вслед за банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой узы, получившим лицензию на материализация валютных операций;
  3. методологическое и методическое покрытие выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга;
  4. лицензирование валютных операций физических и юридических лиц, подпадающих подина режим лицензирования согласно валютному законодательству Украины;
  5. действие регистрации операций с валютными ценностями в порядке, установленном НБУ по валютному законодательству Украины.

Вроде известно, Игорь Береза ​​возглавил Ведомство финансового мониторинга Национального мель в июне 2015 года. В сферу его деятельности входило залог надлежащего уровня финансового мониторинга участниками финансового сектора.

Ключевые успехи Березы:

  1. введение риск-ориентированного подхода нет слов всех процессах субъектов первичного финансового мониторинга (банки, кое-кто финансовые учреждения и т.п.);
  2. успешная исполнение новых требований законодательства по части вопросам финансового мониторинга и согласие нормативного регулирования об осуществлении банками и небанковскими учреждениями финансового мониторинга;
  3. исполнение и внедрение полноценных и упрощенных моделей (рядом соблюдении лимитов) дистанционной идентификации и верификации клиентов банков;
  4. результативное экуменизм с международными организациями в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, в частности, Международной группой за противодействию отмыванию грязных денег (FATF) Комитетом экспертов Совета Европы по мнению оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Напомним, почто Нацбанк сохранил учетную ставку сверху историческом минимуме.

Комментарии запрещены.